Bắt 'Trung AK' và các đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 tỷ đồng

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, "Trung AK" và các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng… 

Ngày 12/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Trung (thường gọi là “Trung AK”, SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984, cùng trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Advertisement

Đối tượng "Trung AK" và tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn thành phố để cho vay.

Sau khi có người vay, các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10% đến 15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh mở rộng Chuyên án, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan, Ban Chuyên án phát hiện thêm 1 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Ban Chuyên án thu giữ 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay; 2 xe ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng (Hiếu, Trung, Việt) là 230 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.